Обнальная машина. В новых схемах появились автосалоны и рынки
Images: 
Обнальная машина. В новых схемах появились автосалоны и рынки
Обнальная машина. В новых схемах появились автосалоны и рынки
Источник: BFM.Ru
Как сообщает BFM.Ru

Для обналичивания денег вместо банков предприниматели, по данным "Ведомостей", стали активно использовать строительные компании, магазины, оптово-розничные рынки, автосалоны и логистические центры. Для них продажа наличных, как правило, является побочным, но при этом весьма прибыльным бизнесом.

Business FM позвонила по первому попавшемуся в поисковике по запросу "обналичить деньги" телефону. Контора оказалась в Перми. Попросили обналичить 2 млн рублей. Как выяснилось, получить вместо безнала кэш сейчас обойдется в 12% от суммы:

— Разом такими большими суммами не получится, надо небольшими суммами. Допустим, 500-600 тысяч отправили, через день принимаем на действующую нормальную фирму, потом дальше.

— За что выставляете счета?

— Нам было бы удобно, если бы за ГСМ отправляли, если нет, то можно за строительные работы, строительные материалы, транспортные услуги. Если вы сюда приедете, будете отправлять, мы вам здесь будем делать, а потом уже со временем, если доставлять надо в Москву, можем доставлять.

— К вам никогда вопросов не было, пока вы всем этим делом занимаетесь? Сейчас же Центробанк лютует...

— Бывают проблемы, конкретно у нашей фирмы не было.

В отдельную строку можно выделить обналичку через автодилеров. Схема весьма проста: покупаешь по безналу машину, затем сдаешь ее в trade-in и получаешь кэш. Тоже теряешь, конечно, зато все легально, говорит бывший обнальщик, который сам отсидел, директор Crime Finance Евгений Виноградов:

Евгений Виноградов директор Crime Finance "С каждым разом все

сложнее и сложнее, но, кстати, автомобильные схемы в последнее время достаточно легкие относительно других, потому что машина — вещь контролируемая, она всегда на виду, у нее есть документы, есть сама машина. Очень трудно сказать, что она используется для каких-то сомнительных операций. Всегда найдется человек, который скажет: да, это моя машина, я ее продаю или покупаю. И очень трудно доказать обратное, потому что машина в наличии есть. Выявить их сложно, потому что надо, чтобы человек, кто эту машину продавал, потом обратно сдавал, все это подтвердил, но это очень сложно. Поэтому эти схемы все видят, но выявить и доказать очень сложно".

Главное тут не промахнуться с моделью машины. Чем она дороже, тем больше теряет денег, как только выезжает из салона. Как выяснили специалисты виртуальной торговой площадки "Юла", проанализировав динамику цен на подержанные автомобили, самой устойчивой к удешевлению оказалась Nissan Almera: за год она теряет все те же 12%. На втором месте Renault Megane и Mitsubishi Lancer — падение в цене на 13%. Если сдать в trade-in через пару недель, то можно еще и сэкономить, ничем не рискуя.

При этом сами дилеры тут ни при чем. Они не обязаны следить за тем, что кто-то таким образом обналичивает деньги, тем более что эта операция, в отличие от первой, не нарушает действующее законодательство.

Добавить BFM.ru в ваши источники новостей?

Просмотров: 208
Автор: 
Сергей Ткачук@bighm3
Метки:
Читайте также:
Индекс риска Сбербанк разрешит своим клиентам давать в долг компаниям 18.01.2019 | 19:04 0 0
Индекс риска
Сбербанк разрешит своим клиентам давать в долг компаниям
Сбербанк намерен запустить краудлендинговую платформу в первом квартале этого года, передает РБК. Минимальная сумма инвестирования составит 5 тысяч рублей. Суть...
Евро устремился к 75 рублям 17.01.2019 | 19:01 0 0
Евро устремился к 75 рублям
Курс евро расчетами "завтра" на Московской бирже по данным на 19:00 четверга снизился на 25 копеек по сравнению с результатом предыдущих торгов и составил 75 рублей 77...
Интервью Орешкин: "России важно участвовать в Давосском форуме" 16.01.2019 | 19:25 0 0
Интервью
Орешкин: "России важно участвовать в Давосском форуме"
Инфляция пока ниже ожиданий от повышения НДС — такова оценка главы Минэкономразвития Максима Орешкина: он дал интервью главному редактору Business FM Илье Копелевичу в...
Первая в СНГ легальная криптобиржа запущена в Белоруссии 15.01.2019 | 19:33 0 0
Первая в СНГ легальная криптобиржа запущена в Белоруссии
Саид Гуцериев стал инвестором первой в СНГ легальной криптобиржи. Она запущена в Белоруссии. Совладелец группы "Сафмар" — главный наследник владельца "Русснефти" и...
Китай закрывает свой рынок для американских товаров 14.01.2019 | 19:08 0 0
Китай закрывает свой рынок для американских товаров
Импорт американских товаров в Китай в декабре 2018 года рухнул на 35,8% по отношению к декабрю 2017 года. Что это означает, комментирует биржевой обозреватель Business...
Есть ли хорошие новости для рубля? 13.01.2019 | 19:08 0 0
Есть ли хорошие новости для рубля?
Новая торговая неделя вряд ли будет такой же позитивной для рынков, как первая неделя года, говорят аналитики. Официальный курс доллара на выходные и понедельник, 14...
Продукты уже в ближайшие месяцы подорожают на 8%? 12.01.2019 | 19:07 0 0
Продукты уже в ближайшие месяцы подорожают на 8%?
Продукты подорожают на 8% уже в I квартале. О таком прогнозе РИА Новости сообщил глава Ассоциации производителей и поставщиков товаров "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков....
По "индексу Биг Мака" рубль — самая недооцененная валюта. Так ли это? 11.01.2019 | 18:52 0 0
По "индексу Биг Мака" рубль — самая недооцененная валюта. Так ли это?
Рубль — самая недооцененная валюта мира. Исходя из "индекса Биг Мака", стоимость рубля на 70% ниже справедливого курса, пишет британский журнал The Economist. Это...
Что делать с низким уровнем финансовой грамотности в России? 10.01.2019 | 19:39 0 0
Что делать с низким уровнем финансовой грамотности в России?
Развитию накопительных систем в России мешает уровень финансовой грамотности населения. Такой вывод содержится в докладе Организации экономического сотрудничества и...
Топилин рассказал, когда проиндексируют зарплату бюджетников, о которых не шла речь в майских указах 09.01.2019 | 18:52 0 0
Топилин рассказал, когда проиндексируют зарплату бюджетников, о которых не шла речь в майских указах
Глава Минтруда Максим Топилин анонсировал рост зарплат бюджетников — тех, о которых не шла речь в майских указах президента. Он заявил об этом в интервью "Российской...