Обнальная машина. В новых схемах появились автосалоны и рынки
Images: 
Обнальная машина. В новых схемах появились автосалоны и рынки
Обнальная машина. В новых схемах появились автосалоны и рынки
Источник: BFM.Ru
Как сообщает BFM.Ru

Для обналичивания денег вместо банков предприниматели, по данным "Ведомостей", стали активно использовать строительные компании, магазины, оптово-розничные рынки, автосалоны и логистические центры. Для них продажа наличных, как правило, является побочным, но при этом весьма прибыльным бизнесом.

Business FM позвонила по первому попавшемуся в поисковике по запросу "обналичить деньги" телефону. Контора оказалась в Перми. Попросили обналичить 2 млн рублей. Как выяснилось, получить вместо безнала кэш сейчас обойдется в 12% от суммы:

— Разом такими большими суммами не получится, надо небольшими суммами. Допустим, 500-600 тысяч отправили, через день принимаем на действующую нормальную фирму, потом дальше.

— За что выставляете счета?

— Нам было бы удобно, если бы за ГСМ отправляли, если нет, то можно за строительные работы, строительные материалы, транспортные услуги. Если вы сюда приедете, будете отправлять, мы вам здесь будем делать, а потом уже со временем, если доставлять надо в Москву, можем доставлять.

— К вам никогда вопросов не было, пока вы всем этим делом занимаетесь? Сейчас же Центробанк лютует...

— Бывают проблемы, конкретно у нашей фирмы не было.

В отдельную строку можно выделить обналичку через автодилеров. Схема весьма проста: покупаешь по безналу машину, затем сдаешь ее в trade-in и получаешь кэш. Тоже теряешь, конечно, зато все легально, говорит бывший обнальщик, который сам отсидел, директор Crime Finance Евгений Виноградов:

Евгений Виноградов директор Crime Finance "С каждым разом все

сложнее и сложнее, но, кстати, автомобильные схемы в последнее время достаточно легкие относительно других, потому что машина — вещь контролируемая, она всегда на виду, у нее есть документы, есть сама машина. Очень трудно сказать, что она используется для каких-то сомнительных операций. Всегда найдется человек, который скажет: да, это моя машина, я ее продаю или покупаю. И очень трудно доказать обратное, потому что машина в наличии есть. Выявить их сложно, потому что надо, чтобы человек, кто эту машину продавал, потом обратно сдавал, все это подтвердил, но это очень сложно. Поэтому эти схемы все видят, но выявить и доказать очень сложно".

Главное тут не промахнуться с моделью машины. Чем она дороже, тем больше теряет денег, как только выезжает из салона. Как выяснили специалисты виртуальной торговой площадки "Юла", проанализировав динамику цен на подержанные автомобили, самой устойчивой к удешевлению оказалась Nissan Almera: за год она теряет все те же 12%. На втором месте Renault Megane и Mitsubishi Lancer — падение в цене на 13%. Если сдать в trade-in через пару недель, то можно еще и сэкономить, ничем не рискуя.

При этом сами дилеры тут ни при чем. Они не обязаны следить за тем, что кто-то таким образом обналичивает деньги, тем более что эта операция, в отличие от первой, не нарушает действующее законодательство.

Добавить BFM.ru в ваши источники новостей?

Просмотров: 136
Автор: 
Сергей Ткачук@bighm3
Метки:
Читайте также:
Против кувалды нет приема: этот инструмент назван самым опасным для взлома банкоматов 14.11.2018 | 19:47 0 0
Против кувалды нет приема: этот инструмент назван самым опасным для взлома банкоматов
Международная компания Positive Technologies, занимающаяся информационной безопасностью, пришла к выводу, что большинство банкоматов уязвимы к хищению средств и...
S&P рассказало, какими могут быть новые антироссийские санкции 13.11.2018 | 19:42 0 0
S&P рассказало, какими могут быть новые антироссийские санкции
Новые санкции США против России будут точечными. Такой прогноз, как передает РБК, сделало рейтинговое агентство S&P. Аналитики считают, что самый жесткий вариант...
Путин поручил проверить рост "реальной" фискальной нагрузки в регионах. Что говорят бизнесмены? 12.11.2018 | 19:22 0 0
Путин поручил проверить рост "реальной" фискальной нагрузки в регионах. Что говорят бизнесмены?
Владимир Путин попросил премьера Дмитрия Медведева проверить рост фискальной нагрузки в регионах. Как заявил президент на совещании с членами правительства, "профсоюзы...
ОФЗ стремительно дешевеют 10.11.2018 | 18:53 0 0
ОФЗ стремительно дешевеют
Доходности ОФЗ выросли почти до 9% годовых. Российские гособлигации дешевеют всю неделю, в том числе из-за падающей нефти и санкционных рисков, пишут "Ведомости",...
Brent падает: цена барреля опустилась ниже 70 долларов 09.11.2018 | 19:14 0 0
Brent падает: цена барреля опустилась ниже 70 долларов
Стоимость нефти Brent опустилась ниже 70 долларов за баррель впервые с начала апреля 2018 года — 69,68 доллара (на 1,3% меньше по сравнению с закрытием предыдущей сессии...
Обновлено Тайное повышение цен на АЗС стало явным 08.11.2018 | 19:12 0 0
Обновлено
Тайное повышение цен на АЗС стало явным
Обновлено в 15:13 В условиях заморозки цен на топливо крупные нефтекомпании начали скрыто повышать розничные цены на АЗС — за счет "сервисных сборов" за топливные карты...
Обновлено За должниками по ЖКХ придут коллекторы? 07.11.2018 | 19:42 0 0
Обновлено
За должниками по ЖКХ придут коллекторы?
Обновлено в 16:11 Взыскание долгов по ЖКХ могут передать коллекторам. Об этом заявили в "Мосэнерго", а "Росводоканал" уже передает часть задолженности коллекторским...
Обновлено Трейдеров не допустят до торгов топливом до 31 марта 06.11.2018 | 19:06 0 0
Обновлено
Трейдеров не допустят до торгов топливом до 31 марта
Обновлено в 13:14 Для заморозки цен на бензин нефтяных трейдеров временно отстранят от биржевой торговли. Это обсуждалось на совещании под председательством вице-...
Доллар снова укрепился. Чего ждать на новой неделе? 05.11.2018 | 19:10 0 0
Доллар снова укрепился. Чего ждать на новой неделе?
Американская валюта стала укрепляться на Forex, толкая рубль вниз после публикации сильного отчета по рынку труда США. Ложку дегтя добавила дешевеющая нефть. Кроме того...
"Проблемы хотят решить за счет населения". Какие советы Минфин дал регионам? 02.11.2018 | 19:40 0 0
"Проблемы хотят решить за счет населения". Какие советы Минфин дал регионам?
Минфин дал регионам рекомендации по увеличению доходов. Среди прочего он предлагает активизировать работу по легализации трудовой деятельности мигрантов, чтобы увеличить...