Власти Кипра хотят проверить почти половину всех выданных "золотых паспортов". Кто в зоне риска?
Images: 
Власти Кипра хотят проверить почти половину всех выданных "золотых паспортов". Кто в зоне риска?
Власти Кипра хотят проверить почти половину всех выданных "золотых паспортов". Кто в зоне риска?
Источник: BFM.Ru
Как сообщает BFM.Ru

Власти Кипра намерены проверить почти половину всех выданных "золотых паспортов". Глава МВД республики сказал, что не исключает расширения черного списка владельцев документов, но не рассчитывает на то, что их быстро лишат гражданства.

Проверять будут иностранных инвесторов и членов их семей, получивших гражданство Кипра до 2018 года, когда правила программы "гражданство в обмен на инвестиции" были ужесточены. В отношении некоторых фигурантов уже идет сбор информации. Как обычно, фамилии не называются. Проверки могут продлиться до конца следующего года, считает партнер Paragon Advice Group Александр Захаров.

Александр Захаров партнер Paragon Advice Group "С учетом того, что на 2019 и на 2020 годы квота по предоставлению гражданства за инвестиции Кипра фактически исчерпана, я думаю, что не составит труда заморозить процессы предоставления гражданства за инвестиции до 2021 года и, соответственно, в течение этих оставшихся двух лет принимать решения об отзыве либо о сохранении гражданства у так называемых рисковых клиентов программы "Гражданство за инвестиции".

Ранее стало известно, что власти Кипра лишат "золотых паспортов" 26 человек. Среди них находящийся в розыске финансист Джо Лоу, которого подозревают в организации схемы многомиллиардных хищений из государственного инвестфонда Малайзии.

По данным СМИ, "золотых паспортов" лишатся также девять россиян, а еще камбоджийцы, китайцы, кенийцы и один иранец.

Кто именно попал в черный список, не сообщается. Известно, что кипрский паспорт есть у ряда известных российских бизнесменов, среди которых Виктор Вексельберг, Дмитрий Рыболовлев и Олег Дерипаска.

В зоне риска все владельцы недвижимости на Кипре, которые купили ее для получения паспорта. Такое мнение высказал старший партнер адвокатского бюро Forward Legal Алексей Карпенко.

Алексей Карпенко адвокат, старший партнер компании Forward Legal "В случае если соответствующие документы по происхождению доходов, на которые был куплен объект недвижимости, предоставлены не будут, власти имеют право отозвать соответствующий паспорт, арестовать объект недвижимости и провести расследование об отмывании преступных доходов. Если в рамках этого расследования будет доказано, что при покупке недвижимости использовались средства, нажитые преступным путем: взятки, уклонение от уплаты налогов, преступная деятельность любого рода — наркотики, проституция, оружие, все, что угодно, соответственно, будет открыто уголовное преследование. Вот чем это может закончиться".

За время работы программы "Гражданство в обмен на инвестиции" Кипр привлек 7 млрд евро инвестиций и выдал 4 тысячи "золотых паспортов". Понятно, что далеко не все новые граждане преступники и казнокрады. Но даже законопослушные владельцы "золотых паспортов", наверное, чувствуют себя неуютно.

Добавить BFM.ru в ваши источники новостей?

Просмотров: 322
Автор: 
Михаил Задорожный
Метки:
Читайте также:
Индекс риска Кто и в каких случаях сможет рассчитывать на максимальные страховые выплаты по вкладам? 06.12.2019 | 18:50 0 0
Индекс риска
Кто и в каких случаях сможет рассчитывать на максимальные страховые выплаты по вкладам?
Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий увеличение максимального размера страхового возмещения по отдельным вкладам физлиц. Документ также...
"Бирюзовый" бизнес. Как бывший музыкант создал онлайн-школу в США без серьезных финансовых вложений 05.12.2019 | 19:20 0 0
"Бирюзовый" бизнес. Как бывший музыкант создал онлайн-школу в США без серьезных финансовых вложений
Федор Соколов преподавал английский, еще будучи студентом. В 2016 году он вместе с семьей переехал в США и создал свою языковую онлайн-школу. Вместо того, чтобы брать...
"У Минца очень шаткая позиция". Банкир обвинил руководство ЦБ, "Открытия" и "Траста" в потере почти $1 млрд 04.12.2019 | 19:01 0 0
"У Минца очень шаткая позиция". Банкир обвинил руководство ЦБ, "Открытия" и "Траста" в потере почти $1 млрд
Борис Минц обвинил руководство ЦБ, банков "Открытие" и "Траст" в потере почти 1 млрд долларов. С таким заявлением он выступил в лондонском суде, сообщает РБК. В...
Нефть по 90 долларов, выход Венгрии из Евросоюза и другие "шокирующие прогнозы" от Saxo Bank 03.12.2019 | 18:52 0 0
Нефть по 90 долларов, выход Венгрии из Евросоюза и другие "шокирующие прогнозы" от Saxo Bank
Датский Saxo Bank опубликовал "шокирующие предсказания" на 2020 год. Согласно предсказанию инвестбанка, следующий год будет удачным для России. Она может выиграть как в...
Слишком много цифр. Международные IT-компании не могут заплатить российский НДС 02.12.2019 | 19:12 0 0
Слишком много цифр. Международные IT-компании не могут заплатить российский НДС
Многие международные IT-компании не могут заплатить российский НДС — так называемый налог на Google. Платежи зависают из-за того, что в формах международных платежных...
Вместо 1,4 млн рублей АСВ сможет компенсировать вклады до 10 млн рублей 01.12.2019 | 19:37 0 0
Вместо 1,4 млн рублей АСВ сможет компенсировать вклады до 10 млн рублей
Правительство вынесло положительное заключение на законопроект о повышении предельного уровня возмещения по банковским вкладам для граждан в ряде случаев с 1,4 млн до 10...
Индекс риска Британская компания De La Rue оказалась на грани банкротства. Она более 150 лет печатала деньги 29.11.2019 | 19:25 0 0
Индекс риска
Британская компания De La Rue оказалась на грани банкротства. Она более 150 лет печатала деньги
Британская компания De La Rue, которая более 150 лет печатала деньги для 140 центробанков мира, оказалась на грани банкротства, пишет The Independent. По итогам третьего...
"Мой переезд в рай оказался переездом в ад": что нужно, чтобы открыть магазин в Таиланде 26.11.2019 | 19:34 0 0
"Мой переезд в рай оказался переездом в ад": что нужно, чтобы открыть магазин в Таиланде
Дизайнер Лаша Лалиашвили переехал в Бангкок из Москвы, чтобы осуществить мечту — создавать дизайнерские кеды и продавать их под собственным брендом. Однако, по его...
В России впервые внесли биткоин в уставной капитал 25.11.2019 | 19:27 0 0
В России впервые внесли биткоин в уставной капитал
В состав учредителей компании "Артель", которая занимается разработкой программного обеспечения, вошел инвестор, который вложил 0,1 ВТС в обмен на 5% в проекте. На...
Обновлено WSJ: хедж-фонд миллиардеров поставил на обвал рынков к марту 23.11.2019 | 19:39 0 0
Обновлено
WSJ: хедж-фонд миллиардеров поставил на обвал рынков к марту
Один из крупнейших американских хедж-фондов Bridgewater Associates сделал крупную ставку на падение фондовых рынков США и Европы, сообщает The Wall Street Journal cо...