Власти Кипра хотят проверить почти половину всех выданных "золотых паспортов". Кто в зоне риска?
Images: 
Власти Кипра хотят проверить почти половину всех выданных "золотых паспортов". Кто в зоне риска?
Власти Кипра хотят проверить почти половину всех выданных "золотых паспортов". Кто в зоне риска?
Источник: BFM.Ru
Как сообщает BFM.Ru

Власти Кипра намерены проверить почти половину всех выданных "золотых паспортов". Глава МВД республики сказал, что не исключает расширения черного списка владельцев документов, но не рассчитывает на то, что их быстро лишат гражданства.

Проверять будут иностранных инвесторов и членов их семей, получивших гражданство Кипра до 2018 года, когда правила программы "гражданство в обмен на инвестиции" были ужесточены. В отношении некоторых фигурантов уже идет сбор информации. Как обычно, фамилии не называются. Проверки могут продлиться до конца следующего года, считает партнер Paragon Advice Group Александр Захаров.

Александр Захаров партнер Paragon Advice Group "С учетом того, что на 2019 и на 2020 годы квота по предоставлению гражданства за инвестиции Кипра фактически исчерпана, я думаю, что не составит труда заморозить процессы предоставления гражданства за инвестиции до 2021 года и, соответственно, в течение этих оставшихся двух лет принимать решения об отзыве либо о сохранении гражданства у так называемых рисковых клиентов программы "Гражданство за инвестиции".

Ранее стало известно, что власти Кипра лишат "золотых паспортов" 26 человек. Среди них находящийся в розыске финансист Джо Лоу, которого подозревают в организации схемы многомиллиардных хищений из государственного инвестфонда Малайзии.

По данным СМИ, "золотых паспортов" лишатся также девять россиян, а еще камбоджийцы, китайцы, кенийцы и один иранец.

Кто именно попал в черный список, не сообщается. Известно, что кипрский паспорт есть у ряда известных российских бизнесменов, среди которых Виктор Вексельберг, Дмитрий Рыболовлев и Олег Дерипаска.

В зоне риска все владельцы недвижимости на Кипре, которые купили ее для получения паспорта. Такое мнение высказал старший партнер адвокатского бюро Forward Legal Алексей Карпенко.

Алексей Карпенко адвокат, старший партнер компании Forward Legal "В случае если соответствующие документы по происхождению доходов, на которые был куплен объект недвижимости, предоставлены не будут, власти имеют право отозвать соответствующий паспорт, арестовать объект недвижимости и провести расследование об отмывании преступных доходов. Если в рамках этого расследования будет доказано, что при покупке недвижимости использовались средства, нажитые преступным путем: взятки, уклонение от уплаты налогов, преступная деятельность любого рода — наркотики, проституция, оружие, все, что угодно, соответственно, будет открыто уголовное преследование. Вот чем это может закончиться".

За время работы программы "Гражданство в обмен на инвестиции" Кипр привлек 7 млрд евро инвестиций и выдал 4 тысячи "золотых паспортов". Понятно, что далеко не все новые граждане преступники и казнокрады. Но даже законопослушные владельцы "золотых паспортов", наверное, чувствуют себя неуютно.

Добавить BFM.ru в ваши источники новостей?

Просмотров: 467
Автор: 
Михаил Задорожный
Метки:
Читайте также:
Нацбанк может не выдержать: немецкие СМИ полагают, что Украине грозит банкротство 06.07.2020 | 19:40 0 0
Нацбанк может не выдержать: немецкие СМИ полагают, что Украине грозит банкротство
Немецкое деловое издание Handelsblatt предположило, что Киев не сможет в ближайшее время погасить задолженности перед иностранными кредиторами. К такому выводу...
Риски второй волны и новых санкций США. Эксперты строят пессимистичные прогнозы по рублю 05.07.2020 | 19:08 0 0
Риски второй волны и новых санкций США. Эксперты строят пессимистичные прогнозы по рублю
Доллар на Московской бирже поднялся до 71,37 рубля, евро — до 80,25 рубля. Одной из причин стал риск новых американских санкций. Другим негативным фактором стало то,...
"Весь рост исчерпан". Рубль обвалился до минимума с конца мая 04.07.2020 | 19:47 0 0
"Весь рост исчерпан". Рубль обвалился до минимума с конца мая
Курс рубля обвалился до минимума с конца мая. В ходе торгов доллар рос до 71,67 рубля, евро достигал отметки 80,58 рубля. Российская валюта теряла свои позиции на фоне...
"Индекс окрошки" вырос за год на 6% 03.07.2020 | 19:13 0 0
"Индекс окрошки" вырос за год на 6%
В июне текущего года приготовление окрошки на четверых человек россиянам обходилось в 460 рублей. Это на 6% выше прошлогодней стоимости аналогичного набора продуктов и...
Банки запустили переводы от компаний физлицам по номеру телефона через СПБ 02.07.2020 | 19:14 0 0
Банки запустили переводы от компаний физлицам по номеру телефона через СПБ
Банки — участники Системы быстрых платежей запустили переводы от юридических лиц в адрес физических (B2C), пишет РБК. Ранее через систему можно было осуществлять только...
Стоит ли ожидать укрепления рубля? 01.07.2020 | 19:35 0 0
Стоит ли ожидать укрепления рубля?
Российская валюта 1 июля укрепляется. Доллар стоит менее 71 рубля, евро торгуется в районе отметки 79 рублей 50 копеек. За баррель Brent дают более 42 долларов. Накануне...
"Рубль не обязан стоять как приклеенный к одной отметке". С чем связано падение нацвалюты? 30.06.2020 | 19:26 0 0
"Рубль не обязан стоять как приклеенный к одной отметке". С чем связано падение нацвалюты?
Российская валюта во вторник стремительно сдает свои позиции. За доллар давали больше 71 рубля, евро вплотную приблизился к отметке 80 рублей. Это минимальная стоимость...
Курс доллара превысил 70 рублей впервые за две недели 29.06.2020 | 19:25 0 0
Курс доллара превысил 70 рублей впервые за две недели
Курс доллара на Московской бирже впервые с 15 июня поднялся выше 70 рублей. Днем ослабление российской валюты немного замедлилось. Сейчас за доллар дают 70,2 рубля. За...
"Я — это не она". Приставы списали средства со счетов, перепутав москвичку с другой должницей 28.06.2020 | 19:25 0 0
"Я — это не она". Приставы списали средства со счетов, перепутав москвичку с другой должницей
Приставы списали деньги, перепутав москвичку с должницей из Саратова, однако потом все-таки признали ошибку. В редакцию Business FM обратилась Светлана. Она живет в...
Как отреагируют рынки на возможный новый всплеск заболеваемости COVID-19 в США и Европе? 26.06.2020 | 19:22 0 0
Как отреагируют рынки на возможный новый всплеск заболеваемости COVID-19 в США и Европе?
Российская нефть Urals в четверг торговалась в Северо-Западной Европе с рекордной премией к Brent в 2 доллара 35 центов за баррель. В абсолютном выражении баррель Urals...