В России начнут отслеживать преступные транзакции с криптовалютой
Images: 
В России начнут отслеживать преступные транзакции с криптовалютой
В России начнут отслеживать преступные транзакции с криптовалютой
Источник: BFM.Ru
Как сообщает BFM.Ru

Власти разработали сервис "Прозрачный блокчейн". Об этом президенту Владимиру Путину доложил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, отметив, что благодаря технологии "уже есть уголовные дела".

Сервис "Прозрачный блокчейн" — разработка Росфинмониторинга. Он анализирует транзакции криптовалюты, находит оплату незаконных сделок и показывает данные продавца и покупателя. Конечная цель сервиса — выйти на истинного бенефициара, который пытается спрятаться за криптовалюту, говорит Чиханчин.

Не секрет, что в "даркнете" именно биткоин стал излюбленным методом оплаты. Там совершаются сделки с наркотиками, оружием, личными данными. Именно об отслеживании наркодельцов говорил Чиханчин на встрече с Путиным.

Презентации сервиса пока не было, но предположить, как он будет работать, нетрудно. Сами транзакции прозрачны по умолчанию — адреса отправки и получения видны всем пользователям. Но есть программы, скрывающие эти данные от посторонних глаз. Поэтому в противовес существуют сервисы по отслеживанию — все они частные и работают неплохо, говорит руководитель финтех-компании Exantech Денис Восквицов.

Денис Восквицов руководитель финтех-компании Exantech "На слуху несколько названий, например Chianalisys или Crystal. Эти сервисы занимаются тем, что пытаются связывать какую-либо незаконную деятельность, совершаемую с помощью криптовалют, с уже конкретными транзакциями и дальнейшими средствами и адресами, которые пересылаются в блокчейне. Делают они это с помощью сложных статистических моделей и машинного обучения. И, в общем-то, делают это довольно эффективно. Их услугами пользуются большинство крупных криптовалютных бирж. С точки зрения конкретного конечного пользователя, такие сервисы, наверное, сильно не нужны. То есть они могут скорее затруднить в каких-то моментах жизнь. Однако, если смотреть на вопрос глобально, это дает регулятору больше гарантий, и он, соответственно, спокойнее относится к криптовалюте, криптовалютным транзакциям".

Росфинмониторингу в разработке сервиса помогали зарубежные коллеги — Финляндия, Люксембург, Лихтенштейн, Мальта, Белоруссия. Криптотранзакции отслеживают многие государства — мы в этом деле уже сильно отстали. Налоговая служба США, например, прошла интеграцию с подобным сервисом в прошлом году. У нас "Прозрачным блокчейном" тоже может заинтересоваться ФНС. Тем более что Госдума уже рассматривает законопроект, по которому криптотранзакции будут облагать налогом, если сумма сделок за год превысит 600 тысяч рублей. Загвоздка в том, что криптовалюта на государственном уровне толком не признана — она легальна с января этого года, но не является средством платежа. Отсюда все проблемы, отмечает исполнительный директор Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна Александр Бражников.

Александр Бражников исполнительный директор Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна "Нормального законодательства нет во всем мире. Где-то разрешен обмен криптовалютой, а где-то не запрещен, где-то вообще ничего нельзя делать. Из-за этого появляется вся эта серость и грязь. А на самом деле тот же биткоин спокойно можно отследить. На каком кошельке он, где, чего, как. Есть специальные программы, которые разработали компании, благодаря им можно понять, какие биткоины на кошельке — майнерские или купленные — и не проходили ли по ним нехорошие транзакции (продажа наркотиков, оружия, людей или еще чего-то). Сейчас в случае кражи биткоинов некуда обращаться. Внедрение криптовалюты тормозит по большей части юридическая составляющая, а не техническая".

Впервые о проекте "Прозрачный блокчейн" стало известно в августе прошлого года. Тогда говорилось, что интерес к системе проявили в МВД и в службах финансовых разведок ряда стран. Сейчас довести проект до ума Росфинмониторингу поможет Минцифры. Сервис представят до конца этого года.

Добавить BFM.ru в ваши источники новостей?

Просмотров: 198
Автор: 
Евгений Перельчук
Читайте также:
Первый космический отель планируют открыть в 2027 году 06.03.2021 | 18:55 0 0
Первый космический отель планируют открыть в 2027 году
Проект станции Voyager — первого в истории космического отеля — представила компания Orbital Assembly. Строительство планируют начать в 2025 году, сообщает Daily Mail. В...
Обновлено Останется ли часть россиян без домашнего интернета? 05.03.2021 | 19:03 0 0
Обновлено
Останется ли часть россиян без домашнего интернета?
Обновлено в 15:05 У части клиентов домашнего интернета в России в ближайшие дни могут отключить связь: 11 марта в стране закончится действие разрешений на частоты 3,4-3,...
Почти получилось: прототип ракеты Starship взорвался после посадки 04.03.2021 | 19:35 0 0
Почти получилось: прототип ракеты Starship взорвался после посадки
Прототип корабля Starship компании SpaceX совершил посадку после испытательного полета и взорвался спустя несколько минут. Причиной взрыва стал "избыток ракетного...
Путин объяснил рост преступлений в IT-сфере быстрым развитием технологий 03.03.2021 | 18:50 0 0
Путин объяснил рост преступлений в IT-сфере быстрым развитием технологий
Президент РФ Владимир Путин выступил на расширенной коллегии МВД и сообщил, что за последние шесть лет число преступлений, совершенных с помощью современных технологий,...
Обновлено В московском метро внедрят оплату с помощью Face Pay. Насколько необходима и будет ли безопасна такая система? 02.03.2021 | 19:15 0 0
Обновлено
В московском метро внедрят оплату с помощью Face Pay. Насколько необходима и будет ли безопасна такая система?
Обновлено в 15:22 Бесконтактную оплату проезда через систему распознавания лиц Face Pay планируют запустить на всех станциях московского метро до конца 2021 года,...
Еще одна голосовая соцсеть: что известно о сервисе Stereo? 27.02.2021 | 19:25 0 0
Еще одна голосовая соцсеть: что известно о сервисе Stereo?
Основатель приложения знакомств Badoo, российский миллиардер Андрей Андреев запустил в РФ голосовую соцсеть Stereo. Это аналог популярного Clubhouse. Здесь можно слушать...
"Коммерсантъ": в России хотят идентифицировать интернет-пользователей по номеру телефона 25.02.2021 | 18:52 0 0
"Коммерсантъ": в России хотят идентифицировать интернет-пользователей по номеру телефона
Россвязь хочет идентифицировать пользователей интернет-сервисов и виртуальной телефонии с помощью системы сопоставления телефонного номера и доменного имени, пишет "...
В Telegram появилась возможность автоматически удалять сообщения в чатах 24.02.2021 | 18:55 0 0
В Telegram появилась возможность автоматически удалять сообщения в чатах
В Telegram появилась функция автоматического удаления сообщений в любых чатах. Об этом сообщается в официальном блоге Telegram. Теперь пользователи могут отправить...
Обновлено WhatsApp даст еще один шанс пользователям перейти на новые правила 21.02.2021 | 18:57 0 0
Обновлено
WhatsApp даст еще один шанс пользователям перейти на новые правила
Обновлено в 17:50 WhatsApp будет "медленно просить" пользователей принять новые правила. Тех, кто до 15 мая не согласится с политикой мессенджера, не станут отключать...
Facebook заблокировал все публикации австралийских СМИ. К чему приведет беспрецедентный шаг соцсети? 18.02.2021 | 19:17 0 0
Facebook заблокировал все публикации австралийских СМИ. К чему приведет беспрецедентный шаг соцсети?
Facebook заблокировал все публикации австралийских СМИ, сообщает Reuters. Это беспрецедентный шаг со стороны компании. Причина в том, что Австралия планирует принять...