Миллиардные налоговые аферы вскрыли гродненские следователи
Миллиардные налоговые аферы вскрыли гродненские следователи
Источник: БЕЛТА
Как сообщает БЕЛТА

Следствием, в частности, установлено, что не попадавший в поле зрения правоохранительных органов руководитель одного из субъектов хозяйствования Гродненской области 1961 года рождения, который торговал запасными частями для техники, уклонялся от уплаты налогов.

Для этого он принимал к бухгалтерскому учету подложные товарно-сопроводительные документы от десятка лжепредпринимательских структур, зарегистрированных в Минске.

Совместно с сотрудниками управления департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Гродненской области следователи установили лицо, через которое руководитель проводил финансовые махинации. Им оказался житель Минска 1957 года рождения, который обеспечивал бизнесмена подложной документацией, обналичивал и возвращал тому за вычетом своего комиссионного вознаграждения денежные средства, перечисленные на счета лжепредпринимательских структур с целью придания достоверности заведомо ложным фактам приобретения товарно-материальных ценностей.

В отношении руководителя из Гродно возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты сумм налогов, повлекшего причинение ущерба в особо крупном размере, который составляет около Br1 млрд (ч.2 ст. 243 УК). В отношении минчанина возбуждено уголовное дело по факту пособничества в уклонении от уплаты сумм налогов, повлекшего причинение ущерба в особо крупном размере (ч.2, 6 ст. 16 и ч.2 ст. 243 УК).

Кроме того, в ходе расследования установлено, что минчанин оказывал пособничество в совершении аналогичных преступлений еще семи субъектам хозяйствования Минска, что позволило их руководителям уклоняться от уплаты налогов в размере от Br300 млн до Br1 млрд каждому. Учитывая это, в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По поручению следователей налоговые органы проводят проверки еще ряда субъектов хозяйствования, в отношении которых получена информация о возможном использовании аналогичных схем уклонения от уплаты налогов.

Чтобы обеспечить возмещение причиненного государству ущерба в полном объеме, следователи оперативно наложили аресты на расчетные счета, квартиры и автомашины всех подозреваемых лиц, рассказали в Следственном комитете.

Просмотров: 704
Читайте также:
ЦИК предложил дату проведения президентских выборов 10.06.2015 | 08:59 0 0
ЦИК предложил дату проведения президентских выборов
По словам Лидии Ермошиной, эта дата оправдана, потому что не придется собирать внеочередную сессию парламента. "Парламент, работая сейчас, до своего ухода на каникулы...
В банках можно будет проверить подлинность банкнот 05.06.2015 | 09:16 0 0
В банках можно будет проверить подлинность банкнот
Документом утверждена Инструкция, определяющая общий порядок проведения банками проверки подлинности банкнот в белорусских рублях и иностранной валюте по инициативе...
Арендные ставки и таможенные пошлины отвяжут от валюты в РБ 04.06.2015 | 07:31 0 0
Арендные ставки и таможенные пошлины отвяжут от валюты в РБ
Кроме того, будут поступательно реализованы меры для того, чтобы инвалюта не использовалась для установления различных целевых (пороговых) показателей, выражения цены...
Стала известна причина схода поезда с рельсов в Светлогорске 03.06.2015 | 06:40 0 0
Стала известна причина схода поезда с рельсов в Светлогорске
Для оказания помощи в установлении причин аварии на место происшествия выбыли сотрудники центрального аппарата Следственного комитета, сообщает БелаПАН. Напомним, 2 июня...
Кобяков доложил Лукашенко о ситуации с ценами в Беларуси 02.06.2015 | 08:33 0 0
Кобяков доложил Лукашенко о ситуации с ценами в Беларуси
Президента интересовала текущая ситуация в экономике, в которой наметились позитивные тенденции. "Если раньше мы выбрасывали валюту, “жгли” золотовалютные резервы, то ...
Нацбанк вводит допнагрузку на банки Беларуси за необоснованно дорогие кредиты и депозиты 01.06.2015 | 07:45 0 0
Нацбанк вводит допнагрузку на банки Беларуси за необоснованно дорогие кредиты и депозиты
Речь идет о повышении отчислений в специальные резервы по кредитам, процентная ставка которых превышает ставку по постоянно доступным операциям Национального банка в ...
"Беларусбанк" создал дочернюю консалтинговую компанию 31.05.2015 | 08:57 0 0
"Беларусбанк" создал дочернюю консалтинговую компанию
В этом центре как действующие, так и начинающие предприниматели смогут получить полный комплекс финансовых и консалтинговых услуг, востребованных на любом этапе...
Визит Лукашенко в Пакистан переносится из-за смерти его матери 27.05.2015 | 07:40 0 0
Визит Лукашенко в Пакистан переносится из-за смерти его матери
"Визит главы государства в Пакистан переносится. Как планируется, он состоится 28—29 мая. Причиной переноса стала смерть матери Александра Лукашенко", — заявила пресс-...
Выбросившая из окна 3-летнего сына попросила смертную казнь 26.05.2015 | 07:36 0 0
Выбросившая из окна 3-летнего сына попросила смертную казнь
Женщина сказала, что все равно рано или поздно покончит жизнь самоубийством. Она предпринимала эти попытки еще до беременности. По ее словам, сейчас она бы не выбросила...
Средства семейного капитала разрешили тратить на медуслуги 24.05.2015 | 08:30 0 0
Средства семейного капитала разрешили тратить на медуслуги
"Средства семейного капитала могут быть использованы в сфере здравоохранения в полном объеме либо по частям на получение платных медицинских услуг", — сказано в ...